Gestión de riesgo para la prevención de lavado de activos en bancos nacionales privados de actividad comercial del sistema financiero ecuatoriano
| dc.contributor.advisor | Solá Yépez, Luis Fernando | |
| dc.contributor.author | Grijalva Quirola, Dominique Soraya | |
| dc.date.accessioned | 24/11/2023 16:13 | |
| dc.date.available | 24/11/2023 16:13 | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | El lavado de activos es uno de los delitos más antiguos de la historia de la sociedad que ha ido evolucionando y fortaleciéndose con el pasar del tiempo. Es común relacionar este delito con el narcotráfico, sin embargo el blanqueo de capitales hace referencia al acto de legalizar o al menos dar la apariencia de legalidad al dinero ilícito proveniente de cualquier delito. La tendencia a utilizar a las instituciones financieras, a nivel global, para el lavado de activos y el financiamiento de delitos es una problemática creciente que ha originado preocupación en los gobernantes y entidades de control nacionales y extranjeras por las consecuencias sociales y económicas que conlleva. El presente estudio, analiza el ambiente en el cual se desarrolla este delito en el Ecuador, su entorno legal y los procesos establecidos para la prevención de lavado de activos por parte de los bancos nacionales privados. La finalidad de la investigación realizada es la de identificar las fortalezas y debilidades en materia de prevención de lavado de activos, aplicable al sistema bancario privado, con el objetivo de resaltar las prácticas adecuadas existentes y proveer recomendaciones para aquellos escenarios que se consideran aun débiles o que constituyen una limitación para el manejo de este delito en el Ecuador. | |
| dc.id.advisor | 1001259462 | |
| dc.id.author | 1722756028 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/15020 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | PUCE - Quito | |
| dc.subject | Administración de riesgos | |
| dc.subject | Lavado de dinero | |
| dc.subject | Bancos centrales | |
| dc.subject | Administración financiera | |
| dc.subject | Finanzas - Ecuador | |
| dc.title | Gestión de riesgo para la prevención de lavado de activos en bancos nacionales privados de actividad comercial del sistema financiero ecuatoriano |