El delito de lavado de activos en la legislación ecuatoriana, tipos conexos y prueba indiciaria
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Date
2013
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Publisher
PUCE - Quito
Abstract
En Sudamérica, en la década de los 80, se inició un fenómeno delincuencial, relacionado con el tráfico de sustancias estupefacientes; razón por la cual, desde ese entonces los gobiernos involucrados, han desarrollado varias políticas estatales, destinadas a su control y sanción, aclarando que la mayoría, por no decir la totalidad de esas iniciativas gubernamentales obedecen a la tendencia y requerimientos mundiales, que han sido plasmados en varios instrumentos internacionales; los cuales, de alguna manera, buscan frenar e impedir el raudo incremento de la criminalidad organizada, que en la actualidad se manifiesta con la formación y fortalecimiento de verdaderos grupos delincuenciales que operan no solo dentro de los limites de un determinado país, sino de manera regional e inclusive global. Una de las necesidades más importantes de dichos grupos delincuenciales, luego del cometimiento de un delito, es el tratar de introducir los beneficios o ganancias” de los ilícitos perpetrados, en la economía lícita de un país.
Description
Keywords
Lavado de dinero, Delitos económicos, Ecuador, Enriquecimiento ilícito, Ecuador, Peculado, Ecuador, Narcolavado, Prueba (Derecho procesal penal), Ecuador