Mecanismos aplicados en los últimos 10 años por el Estado ecuatoriano para combatir el lavado de activos
Loading...
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
PUCE - Esmeraldas
Abstract
En la presente investigación se analizaron los mecanismos aplicados durante los últimos diez años por el Estado ecuatoriano para combatir el lavado de activos, puesto que las actividades ilícitas, la corrupción y el crimen organizado, son una realidad mundial que generan grandes cantidades de dinero, que al insertarlo en economías formales pueden condicionar las variables macroeconómicas de los países. La investigación fue documental de tipo cualitativa y descriptiva, mediante la revisión de tesis de pregrado, doctorales, artículos científicos, libros y normativas relacionados a la investigación. Entre los resultados más importantes se determinó que el trabajo colaborativo de organismos mundiales como el GAFI, la ONU, la OEA, el BANCO MUNDIAL y él FMI ha permitido establecer estándares internacionales con el fin de erradicar el lavado de activos; Ecuador es uno de los países que forma parte de estos organismos acogiéndose a cada una de sus iniciativas le ha permitido encaminarse para poder ser un país económicamente transparente. Entre las conclusiones se refleja que es indispensable empezar a unificar procesos entre entidades de uso masivo de dinero, porque solo así se podrán abarcar temas que actualmente necesitan de legislación, además, en el caso del Ecuador es evidente el retraso y el largo camino que tiene por recorrer dado que existen áreas que no se encuentran reguladas.
Description
Tesis previa obtención del título de Ingeniero/a en Contabilidad y Auditoría CPA.
Keywords
Lavado de activos, Normas legales, Sistema financiero, Actividad ilícita