Análisis de la incidencia del flujo de dinero producto del narcotráfico en la banca privada estadounidense durante el periodo 2006-2010: caso HSBC
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Date
2021
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Publisher
PUCE - Quito
Abstract
El blanqueo de dinero es una de las problemáticas que afecta a toda clase de entidades bancarias, puesto que datos presentados por el Congreso de Estados Unidos determinan que cada año se blanquean entre 500 mil millones y un billón de dólares provenientes de actividades ilegales y de lo cual aproximadamente el 50% son de procedencia estadounidense. Estas cifras dan cuenta de tal problemática razón por la cual en esta investigación se analiza la incidencia del flujo de dinero producto del narcotráfico en la banca privada estadounidense, durante el periodo 2006-2010, tomando como estudio de caso al Banco HSBC. La metodología empleada tiene un enfoque deductivo, con una estructura cuantitativo no experimental, ya que, se evidencia la dinamización de las operaciones financieras de HSBC debido a la captación de dinero producto del narcotráfico. Los resultados obtenidos determinaron que el Banco HSBC recibió dinero producto del narcotráfico, debido en parte a la falta de un monitoreo eficiente para detectar, prevenir y reportar actividades sospechosas. Por tanto, se concluye que el dinero ingresado a la Banca privada estadounidense, producto del narcotráfico habría sido legalizado por el Banco HSBC, con el cual dinamizó sus operaciones financieras.
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Keywords
Narcolavado, Bancos, Estados Unidos - Condiciones económicas, Narcotráfico, Blanqueo de dinero